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Nobember 17, 2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2019

 

O Sr. Paulo Roberto Wanderley Silva, Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13a Região - Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 887 (oitocentos e oitenta e sete), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 23 de março de 2019 (SÁBADO), no auditório da Sede Administrativa da Astra(Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 13a Região), situado na Avenida Coremas, no 117, Centro João Pessoa - PB, 58.013430, com a 1a convocação, às 07h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; a 2a convocação, às 08h00min, com a presença de metade mais um dos cooperados; 3a e última convocação, às 09h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados. A Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa, em face de a mesma não ter espaço físico para acolher o número de associados e para maior acomodação e segurança dos mesmos. A assembleia irá deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
• 1 - Prestação de contas acompanhada do parecer da auditoria independente e do parecer do Conselho Fiscal, do exercício de 2018;
• 2 - Destinações das sobras apuradas;
• 3 - Eleições dos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal, com mandato até AGO de 2022; • 4- Fixação do valor dos honorários da Diretoria e da cédula de presença dos membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal;
• 5 -Aprovação das políticas de sucessão, compliance e de governança
• 6 - Aprovação plano de auditoria 2018 e 2019;
• 7 - Outros assuntos de interesse social descritos no edital de convocação desta AGO.

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