Curso de Prevenção ao Crime e Lavagem de Dinheiro

Publicado há 9 meses - Por CREDJUST

Um curso de Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro, realizado pelo Sescoop/PB, é um programa de capacitação cujo objetivo é fornecer conhecimentos e habilidades para identificar, prevenir e combater atividades ilícitas relacionadas. Irá acontecer de 12 a 14 de junho, a partir das 19h, pelo Google Meet.

Nesse tipo de curso, os participantes aprendem sobre as diferentes etapas do processo de lavagem de dinheiro, incluindo a colocação, a ocultação e a integração dos recursos ilícitos na economia legal. São abordadas técnicas e estratégias utilizadas pelos criminosos para dissimular a origem dos recursos e torná-los aparentemente legítimos.

Além disso, os cursos de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro abordam a legislação e as regulamentações vigentes, tanto a nível nacional quanto internacional, relacionadas à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro. Os participantes são instruídos sobre as obrigações legais das instituições financeiras, profissionais da área jurídica e outras entidades envolvidas no combate a esse crime.

Para fazer basta preencher um formulário clicando aqui.
 

Outras Notícias


Endereço

Av. Almirante Barroso, 600, Sala 006 - Centro
CEP: 58013-120 - João Pessoa-PB

COMO CHEGAR?